02.02.2016
Щодо спрощення порядку перевірки документів для валютних операцій
Інформуємо Вас, що згідно електронного повідомлення НБУ № 25–0005/8349 від 29/01/2016, спрощується порядок перевірки документів для наступних операцій:
- купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
- перерахування іноземної валюти за межі України;
- перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки
, відкриті в уповноважених банках;
банків-нерезидентів
- перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.
Зокрема, раніше встановлена до банків, вимога забезпечувати здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників відтепер не поширюється на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями (включаючи їх дочірні та афілійовані компанії), що включені до списку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000).
Звертаємо Вашу увагу, що у випадку здійснення таких операції на користь компаній, зазначених вище, просимо завчасно інформувати Банк щодо позиції таких компаній у вищезазначеному списку.