Мгновенная карта «NEW card»
Подробнее

Комплаенс

Информация о соблюдении режима счетов с / на счета нерезидентов независимо от валюты платежа. Детали по ссылке.

С 28 апреля 2020 вступил в силу Закон Украины «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», который был принят 6 декабря 2019 года ВРУ в новой редакции. Обратите внимание на некоторые важные изменения .

  • Корпоративная безопасность

    UKRSIBBANK, являясь частью Группы BNP Paribas, которая в своей деятельности руководствуется нормами законодательства Франции и Европейского Союза по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, осуществляет свою деятельность в соответствии со стандартами Группы, а также придерживается существующих международных финансовых санкций (эмбарго) и политик бдительности (в том числе «Знай своего клиента»).

    Корпоративная безопасность
  • Прозрачность рынка

    UKRSIBBANK как участник финансового рынка, в своей деятельности придерживается норм и требований действующего законодательства Украины, нормативных документов Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, требований и стандартов Группы BNP Paribas.

    Прозрачность рынка
  • Профессиональная этика

    В UKRSIBBANK установлены правила поведения, соблюдение которых обязательны для всех его сотрудников: действовать честно, справедливо, профессионально и служить интересам клиента. Такие правила зафиксированы в соответствующем документе — Кодексе поведения UKRSIBBANK. Указанные ценности закреплены и выполняются на уровне всей Группы BNP Paribas.

    Профессиональная этика
  • Постоянный контроль и риски

    UKRSIBBANK обеспечивает эффективный внутренний контроль

    Постоянный контроль и риски
  • Идентификация клиентов

    Идентификация клиентов
  • Согласование операций с наличными

    С целью защиты от мошеннических операций и недопущения легализации доходов, полученных преступным путем, в банке введен процесс согласования операций с значительными суммами наличных.

    Согласование операций с наличными
  • РЕР (Политически значимые лица)

    Politically exposed persons — политически значимые лица – физические лица, имеющие или имевшие полномочия по выполнению значительных публичных функций, независимо от места пребывания или места, где они осуществляют их функции. Политически значимые лица делятся на национальных, иностранных и тех, которые выполняют публичные функции в международных организациях.

    РЕР (Политически значимые лица)
  • Борьба с коррупцией и взяточничеством

    UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один из крупнейших банков Украины. Доверие клиентов и безупречная репутация – это ключевые активы нашего банка.

    Детальние