30.08.2019

Новые правила выдачи наличных через кассу банка

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — часть одной из крупнейших международных финансовых групп с сентября 2019 года вводит новые правила выдачи наличных через кассу банка для клиентов корпоративного бизнеса и СМБ в соответствии с украинским законодательством и высокими международными стандартами.

При снятии в кассе банка суммы, равной или превышающей

150 000 гривен
или эквивалент данной суммы в иностранной валюте, клиенты должны предоставлять информацию и / или документальное подтверждение об источниках происхождения средств, их целевого назначения и экономической сути будущей кассовой операции. Планируя снятие наличных, клиенты могут предоставить все данные заранее — максимум за 10 календарных дней до даты снятия.

Ключевой принцип деятельности UKRSIBBANK — прозрачная работа, проведение безопасных операций для всех клиентов. Внедряя новые правила, банк стремится соответствовать мировым стандартам в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения и коррупции. Одним из таких стандартов является изучение источников происхождения средств и целей использования наличных денег.

Ответственность и этичность ведения бизнеса — главные ценности нашего банка, которому доверяют почти 2 млн клиентов. UKRSIBBANK неоднократно признавался надежным, открытым, прозрачным и профессиональным банком в международных и украинских рейтингах.

Поделиться страницей: