18.09.2017

UKRSIBBANK поддержал проект обмена лучшими практиками по вопросам финансового мониторинга

UKRSIBBANK BNP Paribas Group постоянно участвует во встречах «Лучшие практики ведущих банков Украины по финансовому мониторингу» при поддержке НАБУ и НБУ. Банк, как и другие участники, поддержал идею размещения на сайте Независимой Ассоциации банков Украины документа с практическими примерами борьбы банков с отмыванием денег. Он будет полезен в толковании нормативных актов по вопросам финансового мониторинга.

Основная цель проекта — наладить постоянную, оперативную коммуникацию и обмен опытом банков по вопросам финансового мониторинга. Первый этап — публикация лучших практик банков, собранных и упорядоченных в одном документе, в котором поднимаются четыре темы, а именно:

  • рекомендации по анализу источников происхождения средств клиентов;
  • анализ и проверка документов о финансовой операции;
  • установление конечного бенефициарного владельца;
  • выяснение источников состояния и средств клиентов, которые являются публичными лицами.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — банк позитивных изменений. Цель банка — сделать финансовую жизнь клиентов успешной, безопасной и простой.

«Ключевой принцип работы банка — это прозрачная деятельность, проведение безопасных операций для всех клиентов. Как часть международной Группы в своей ежедневной работе мы ориентируемся на качественное обслуживание в лучших европейских традициях, — поделилась начальник Департамента комплаенс контроля UKRSIBBANK BNP Paribas Group Светлана Маслакова. — Я убеждена, что обмен опытом между банками будет способствовать развитию прозрачной банковской системы».

Поделиться страницей: