Индикаторы рисковой деятельности

Условия

Для выполнения требований Постановления НБУ №8 «Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях» (далее — ПНБУ № 8) от 02 января 2019 года, UKRSIBBANK подготовил рекомендованный перечень дополнительных документов, которые могут запрашивать в зависимости от обнаруженного индикатора сомнительных операций.

Для оперативного проведения валютных операций, просим вас при формировании пакета дополнительных документов по запросу UKRSIBBANK, воспользоваться рекомендациями, приведенными ниже.

Перечень рисковых иностранных банков

Письмо НБУ 29.08.2016 № 25-0008/72225 «О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций»:

  • JSC «Regionala investiciju banka» (Латвия);

  • Versobank AS (Эстония);

  • ABLV Bank AS (Латвия);

  • RIETUMU BANKA (Латвия);

  • MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Австрия);

  • East-West United Bank (Люксембург);

  • Bank Frick Co (Лихтенштейн);

  • Bank Winter & Co. (Австрия).

Поделиться страницей: