Санкции и эмбарго

Информация

UKRSIBBANK является частью Группы BNP Paribas и принимает все меры для обеспечения безопасности и сохранения репутации клиентов, банка и Группы BNP Paribas в целом.

Банк предоставляет услуги клиентам, соблюдая требования действующего законодательства Украины с учетом лучших международных банковских стандартов в сфере финансовой безопасности (предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения).

Меры финансовой безопасности включают, в том числе, ограничения в отношении определенных стран/территорий и/или деятельности, которые могут быть значительным образом связаны с репутационными, санкционными рисками и/или рисками легализации (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения. Данные ограничения установлены на основе риск-ориентированного подхода и касаются стран, которые находятся/числятся в официальных списках международных финансовых санкций, ограничений по эмбарго и другим странам согласно внутренним нормативным документам банка.

Поделиться страницей: