Індикатори ризикової діяльності
Умови
На виконання вимог Постанови НБУ №8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції» (надалі — ПНБУ № 8) від 02 січня 2019 року, UKRSIBBANK підготував рекомендований перелік додаткових документів, що можуть запитуватись в залежності від виявленого(их) індикатора(ів) сумнівних операцій.
Для оперативного проведення валютних операцій, просимо вас при формуванні пакету додаткових документів на запит UKRSIBBANK, користуватись рекомендаціями, що наведені нижче.
Перелік ризикових іноземних банків
Лист НБУ 29.08.2016 № 25-0008/72225 «Про перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов’язана з проведенням ризикових фінансових операцій»:
JSC «Regionala investiciju banka» (Латвія);
Versobank AS (Естонія);
ABLV Bank AS (Латвія);
RIETUMU BANKA (Латвія);
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Австрія);
East-West United Bank (Люксембург);
Bank Frick Co (Ліхтенштейн);
Bank Winter & Co. (Австрія).