UKRSIBBANK підтримав проект обміну найкращими практиками з питань фінансового моніторингу

UKRSIBBANK BNP Paribas Group постійно бере участь у зустрічах «Найкращі практики провідних банків України з фінансового моніторингу» за підтримки НАБУ та НБУ. Банк, як і інші учасники, підтримав ідею розміщення на сайті Незалежної Асоціації банків України документа, який поширює практичні приклади боротьби банків з відмиванням грошей. Він буде корисним у тлумаченні нормативних актів з питань фінансового моніторингу.

Основна мета проекту — налагодити постійну, оперативну комунікацію та обмін досвідом банків з питань фінансового моніторингу. Перший етап — публікація найкращих практик банків, зібраних та впорядкованих в одному документі, в якому наразі порушені чотири теми, а саме:

• рекомендації стосовно аналізу джерел походження коштів клієнтів;
• аналіз і перевірка документів про фінансову операцію;
• встановлення кінцевого бенефіціарного власника;
• з’ясування джерел статків та коштів клієнтів, які є публічними особами.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — банк позитивних змін. Мета банку — зробити фінансове життя клієнтів успішним, безпечним і простим.

«Ключовий принцип роботи банку — це прозора діяльність, проведення безпечних операцій для усіх клієнтів. Як частина міжнародної Групи у своїй щоденній роботі ми орієнтуємося на якісне комфортне обслуговування у найкращих європейських традиціях, — поділилася начальник Департаменту комплаєнс контролю UKRSIBBANK BNP Paribas Group Світлана Маслакова. — Я переконана, що обмін досвідом між банками сприятиме розвитку прозорої банківської системи».