Комплаєнс
Інформація щодо дотримання режиму рахунків з/на рахунки нерезидентів незалежно від валюти платежу. Деталі за посиланням.
З 28 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який був прийнятий 6 грудня 2019 року Верховною Радою України в новій редакції. Зверніть увагу на деякі важливі зміни.